截止今年七月，全国派出所接受关于财务诈骗的案件高达718起，涉案资金高达2.74亿元。多发于冒充领导诈骗财务人员，因诈骗手法进行了版本升级，欺骗性更高，请所有相关人员必须提前了解并掌握相关应对方法。

2021年6月，某文化传播有限公司的前台接到一个自称来自“税务稽查科”工作人员的电话，对方表示是公司在今年的税务随机抽查中抽取到了，需相关人员进行配合，并提供了企鹅号，要求会计加上以便传送相关资料文件。

随后该公司的会计曾某添加上了这名工“作人员”。对方发了一份“ 《2021年税务稽查工作的通知》”。

还提供了一个企鹅群号，要求曹某加入，有不明白的问题在群内咨询。曹某进群后发现群内已经有了2个“高管”分别是“董事长”钱某和“总经理”黄某。并在“总经理”黄某的安排下把财务经理刘某和出纳李某都拉进群来。

之后“董事长”钱某和“总经理”黄某就一直在商量某个重点项目的事，并强调项目进度已经到了付款环节，没多久就@了所有人，让统计可用的项目资金。

曾某不敢怠慢就连忙查看了账本并汇报：目前账上可用资金还有三百万左右。

“董事长”钱某：那就先付295万吧！对方账户你知道的，尽快安排一下@“总经理”黄某

“总经理”黄某：请钱董放心，会尽快处理。

“总经理”黄某：小曾，你现在立刻填报申请，走审批流程。对方账号： XXXX科技有限公司 621226XXXXXXXX32458 工X银行。

得到“通知”后，曹某马上提交了付款审批流程，呈报给了财务经理刘某，由于刘某在群里目睹了两位“老总”的谈话，即信以为真的审核通过并呈交黄总审批。

但在审批流程没完全走完之前，群里又弹出新的消息......

“总经理”黄某好像有点生气：走个流程，怎么这么慢？这项目要是黄了，大家都不用干了。小李，你现在立刻转账！@出纳小李

出纳李某想着这个项目是“董事长”亲自嘱咐，流程也只差总经理那一同意就行，基本是板上钉钉的事，不疑有他就将公司账上的295万转到对方科技公司的账上了。还把转账成功的截图发到了群里。

之后群里就再没有人回复，曹某心觉不对，赶忙打电话给总经理黄某汇报转账成功的事。一核实才知道被骗了，连忙向当地派出所报案。

以上就是新版本骗术的主要过程，其中升级部分有：

1.拨打公司前台电话，让单纯的网络行为变得更加真实可信；

2.引入“税务稽查”环节，发送虚假法律文书，让“令会计加群”的指示更加合理化；

3.命令会计将财务经理和出纳拉入群，使得群内的真实公司人员数量占优，有利于消除警惕性；

4.假装执行审批流程，具有合规性，诈骗行为的隐蔽性更高。

根据类似案件，小编整理了相关的应对方案，可灵活参考使用：

1.一般税务不会主动要求添加财务人员通讯联络方式；

2.接到这样的电话第一时间确认是国税还是地税（哪个都不对）；

3.要求对方提供固话（不提供，强调其他联络方式的都是假的）；

4.跟对方确认是XXX路那个税务局（故意说个错的）。

在此提醒，不法分子随意盗取公司群里任何一个人的账号，即可复刻出相关人员的头像和昵称。希望在日后的工作生活中遇到类似的手段，当事人一定要第一时间先和对方进行面对面或电话确认，核实到确有其事才有进一步行动，才能最大程度避免财产损失。

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